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DENN - INDUSTRIAS PUIGJANER S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Pintor Vila Cinca número 30 de Polinyà (Barcelona), el día 28 de junio a las 11 horas en Primera Convocatoria, y en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

*Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio de 2017.
*Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2017.
*Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión Social de los Administradores.
*Cuarto.- Nombrar auditor de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, por un periodo de 3 años o ejercicios sociales a RSB AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P.
*Quinto.- Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias con cargo a reservas disponibles. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.
*Sexto.- Ampliación de capital mediante la elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas disponibles. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.
*Séptimo.- Ruegos y preguntas
*Octavo.- Aprobación del acta

Todos los documentos e informes que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

En Polinyà, a 21 de mayo de 2018. El Secretario del Consejo de Administración. D. Juan Norberto Rovirosa Fernández